Lutte contre les arnaques par petites annonces

Will Zégal · Posté le 18/10/2011 à 17:00:40

Un nouveau SCAMer semble décidé à sévir sur AF.

Voici le message qu'il envoie :

Citation :

Bonjour
J'accuse réception de votre mail.
Je suis d'accord pour l 'acheter mais avant je tiens a vous dire
que je suis français de Savigny-sur-Orge- (91) et je suis actuellement
l'étranger pour des raisons de boulot .
je suis prêt a vous faire parvenir l'argent afin de me réserver la guitare car je rentre sur la France bientôt et je passerai a votre
adresse pour la récupération du bien si vous êtes en commun accord
avec moi faites moi le savoir car pour le paiement je vous ferai un
mandat cash que vous allez recevoir a la poste de chez vous en liquide
pour que l'offre me soit réservée .
j'ai besoin de ces informations utiles au règlement à la poste:
-votre adresse complète .
-nom complet .
-numéro fixe et portable .
-votre dernier prix .
Concernant la récupération,une fois que vous auriez encaissé les
fonds,nous conviendrons d'une date en vue d'un rdv à votre
domicile pour tout finaliser.
en attente de vous lire .
merci
j'ai essayer de vous contacter mais sans succès donc veuillez me
contactez le plus vite possible
Mr et Mme JEAN MARIE LE***BLE

J'ai volontaire masqué une partie du nom, d'autant que ça peut être une usurpation d'identité.
Le message est accompagné d'un numéro de téléphone en Cote d'Ivoire (00 225...)

Si vous recevez ce genre de message, merci de le transmettre à la hot-line (dans la messagerie, ouvrez le message puis menu action / signaler ce message à la Hot-line).

Will Zégal · Posté le 18/10/2011 à 17:12:11

RAPPEL IMPORTANT :

Il ne sert à rien de contacter la hot-line pour dire "Untel est un arnaqueur, fermez son compte". Comme expliqué dans le premier message de ce sujet, nous ne réalisons aucune action sur la base de simples déclarations.

En effet, outre les erreurs possibles, les cas de dénonciation calomnieuses ne sont pas rares.

Nous remercions donc tous ceux qui participent à la lutte contre ceux qui tentent des arnaques par l'intermédiaire d'AF. Mais ceux qui ne fournissent pas assez d'information font plus de mal (pertes de temps) que de bien. Pensez donc à communiquer tous les détails en votre possessions qui vous font penser que vous avez affaire à un arnaqueur.

Merci à tous.

Will Zégal · Posté le 01/11/2011 à 12:40:41

Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Vertou contre Catanéo Michel qui était sur AF sous les pseudos de JulienRobert2011 et de lucskywolker.

La personne qui a déposé plainte lui a acheté une basse électrique que ce monsieur n'a jamais envoyée.

D'autres personnes déclarent s'être fait escroquer de la même façon, pour d'autres produits (notamment un U87), mais ne m'ont pas encore communiqué leurs plaintes.

Si vous avez été escroqué par cette personne :
- contactez moi sur la hot-line pour que je vous fournisse quelques informations à transmettre à l'OPJ auprès duquel vous déposerez plainte, ainsi que les coordonnées où il peut me joindre.
- déposez plainte envoyez-moi la copie vos plaintes.

Will Zégal · Posté le 18/11/2011 à 12:18:45

Un membre m'ayant transmis un message de SCAM reçu suite à une proposition d'achat pour une des ces annonces, c'est l'occasion de rappeler qu'il faut éviter absolument ce genre de transaction.

Pour rappel, Western Union signale qu'il ne faut pas utiliser leurs services pour des achats/ventes. Ils ne doivent servir qu'à transférer des fonds à des proches, des gens que vous connaissez bien.

Par ailleurs, les frais de Western Union sont très élevés (même si elles ne sont pas du niveau évoqué dans le message ci dessous) et il serait aberrant d'utiliser leurs services pour un achat.

Je rappelle le processus :

la personne se déclare acheteuse de votre produit, mais en déplacement à l'étranger. Elle veut payer immédiatement pour le "réserver". Elle dit que soit un ami récupérera l'objet, soit qu'elle rentre en France prochainement et le récupérera.
Elle vous demande toutes vos coordonnées pour vous envoyez un "manda-cash" (Western Union ou autre opérateur)
Elle vous signale que, finalement, vous avez une taxe à payer pour récupérer le mot de passe vous permettant de toucher le manda (c'est parfaitement faux)
Comme elle ne veut pas que cette taxe vous revienne, elle ajoute donc le soi-disant prix de la taxe au montant du manda. Vous êtes ainsi sensé récupérer le montant de la taxe.

Sauf que vous allez payer, mais que vous ne récupérez rien du tout.

L'arnaque ne porte donc pas sur l'achat de votre objet qui ne serait pas payé. Ils se moquent de votre objet en vente. Le but recherché est de vous faire verser cette soi-disant taxe.

Citation :

Bonjour
J'ai pu effectuer le mandat avant de m'y rendre au boulot et voici les références que m'a remit le directeur de la poste afin que vous puissiez en faire une vérification que le mandat a bel bien été valider,mais à hauteur de 350€pour un problème survenu . Tout d'abord veuillez vérifier les codes du mandat sur le site internet de la WESTERN UNION .
Cliquez sur ce lien http://www.westernunion.fr,une fois vous êtes sur la page d'accueil .,vous regardez a votre droite vous verrez," Statut d'un transfert",vous cliquez sur ce lien et rentrer les informations suivantes:

Prénom: christian

NOM: leger

code du transfert: 8112560452

et vous cliquez sur valider.

Si vraiment les codes sont valides vous verrez qu'il sera marqué argent pouvant être retiré par le bénéficiaire. Et c'est vous le bénéficiaire.

Mais il reste "le mot de passe" du mandat avant d'aller retirer l'argent à la poste de chez vous car sans le mot de passe vous ne pourriez pas retirer les fonds . Le directeur m'a fait savoir que nous devions nous acquitter de notre part de taxe qui est de 110€ pour moi et la votre de 97€ que je me suis permis de vous les rajouter sur le montant total du Bien afin que vous ne soyez pas pénalisé au niveau de votre vente.Donc cela vous fait 97€ +150€=350€ que vous deviez recevoir de ma part.Après un rajout de 200€ sur les 150€ car les 200€ recouvrent votre part de taxe à avancer qui est de 97€.

Ce transfert a été approuvé par le Ministère de économie et des Finances par l’autorisation N° 05/3479/MEF/CAB, conformément à la réglementation en vigueur.vu que ce pays a connu une guerre et pendant cette crise il y a eu des Fraudes commirent par des émissaires étrangers et seul cette taxe prouvera que le transfert qui à est votre destination n'en fait pas partir de ces fraudes(Blanchissement d'argent,détournement de fonds ,etc..) raison pour laquelle ce transfert était obliger d'aller sur ce nom ce qui sécurisera les comptes et transferts sortant de ce pays.

Donc vous devez contacter le directeur de ma poste au plus tôt possible Mr Laurent Vaillant charger au bon déroulement de cette transaction ,tel: 00225 55 80 28 62 afin de voir avec lui les formalités à remplir pour l'avancement de votre part de taxe de 97€ et faire le retrait des 350€ dans les 10 à 15 minutes qui suivront. Alors ne faites pas d'autres démarches sans avoir contacté le directeur de ma poste.et me tenir informer une fois tout est OK Je reste disponible pour d'éventuelles informations supplémentaires.

Mes sincères salutations
M/Mme Colbert Contact 00225 58 11 69 28

Will Zégal · Posté le 18/11/2011 à 12:31:04

Une autre plainte à l'encontre de Michel Catanéo évoqué deux messages plus haut m'a été communiquée.
Elle e été déposée à Bordeaux. La cause est la même : matériel payé et non livré (ici un U87).

Une autre personne m'a communiqué un commandement d'huissier à l'encontre de la même personne pour les mêmes causes.

A sa demande, j'ai communiqué les coordonnées de la première victimes aux deux autres.

Will Zégal · Posté le 06/01/2012 à 18:35:30

Nous avons probablement un cas d'usurpation d'indentité.

Un arnaqueur a utilisé frauduleusement le nom de Cédric Ste**ens
Il a utilisé l'adresse canblaster.clubcheval@gmail.com

Si vous avez eu affaire à lui, contactez la hot-line.

Will Zégal · Posté le 11/01/2012 à 13:04:46

Information complémentaire. Selon une des victimes de l'individu ci-dessus, son compte Paypal est
Nom du vendeur : Cédric Steff
Email du vendeur : rmndvnhldn@gmail.com

Il a utilisé le pseudo "Parifax" sur Audiofanzine.

Will Zégal · Posté le 11/01/2012 à 16:01:58

Encore des informations. Apparemment, cet escrocs a fait des ravages.

Selon un autre membre, les données qu'il lui a fournies sont les suivantes :

Citation :

MTXLT (Le destinataire de ce paiement est Hors des Etats-Unis - non-Vérifié)
Email : promo.fatdrop@gmail.com

Coordonnées professionnelles

URL du Service clientèle :http://marble.fm/about/
Adresse email du Service clientèle :promo.fatdrop@gmail.com
N° de téléphone du Service clientèle :+33 145226585

Attention : il est possible, voire probable que marble.fm n'ait rien à voir avec l'affaire n'ait été utilisé que pour crédibiliser l'arnaque.

En effet, méfiez-vous toujours lorsque vous êtes sensé avoir affaire à une entreprise qui a un nom de domaine (ici, marble.fm) et qu'on vous donne une adresse mail qui n'est pas à ce nom de domaine (ici, gmail).

Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un de l'entreprise n'aie pas un mail xxxxx@marble.fm ou xxxxx@marble.net

De nombreuses entreprises utilisent Gmail, les services de gmail pour les entreprises permettent d'avoir tout de même une adresse au nom de l'entreprise (machin@nomdelentreprise.net) et non une adresse @gmail.

Will Zégal · Posté le 27/01/2012 à 10:54:22

Par précaution, je viens de fermer le compte d'une dame qui proposait 5 ou 6 consoles numériques à prix cassé.
Trop de ressemblance avec l'affaire "Gabriella Bennet" et un certain manque de crédibilité dans les annonces nous ont amené à prendre cette précaution. Ainsi que d'autres éléments que je ne dévoile pas pour ne pas mettre la puce à l'oreille des fraudeurs qui liraient ceci.

Si la réponse aux explications demandées à la personne sont satisfaisantes, compte et annonces seront évidemment rétablis.

Will Zégal · Posté le 01/02/2012 à 12:28:45

Je vous copie ici une partie d'un message reçu sur la hot-line dénonçant un arnaqueur (nous avions déjà fermé le compte)

Le membre se méfie du comportement du vendeur qui lui semble suspect. Ce dernier joue la corde sensible et s'attriste qu'on puisse le prendre pour un voleur. Mais...

Citation :

Puis j'ai réussi à l'avoir en lui posant une question piège sur le synth, je lui ai demandé si les 7 oscillateurs et les 10 LFO modulateur fonctionnaient tous bien. Il m'a dis "they works perfectly well".

Ben voilà. C'est tout con. Si vous pensez à faire ce genre de truc, vous devriez éviter 99,9 des escroqueries africaines.

Notez qu'il y avait un autre signe

Citation :

Ceci est l'adresse qu'il m'a indiqué pour lui faire un transfert d'argent par moneygram.

Receiver Name..AGUSTIN MUÑUMER

Address.......VILLA DE PLENCIA 10,4ºC,
LAS ARENAS-VIZCAYA,48930
SPAIN

Message de modération :

Rappel : ne jamais payer un achat par transfert manda cash.

Western Union a la décence de le signaler dans sa rubrique de lutte contre les fraudes et de rappeler que ses services sont uniquement destinés à envoyer de l'argent à des personnes que l'ont connaît personnellement et en qui on a toute confiance.
MoneyGram est beaucoup plus flou :

Citation :

Achat d’articles sur Internet. Faites très attention si vous envoyez de l’argent pour régler des marchandises achetées en ligne. De nombreux sites d’enchères sur Internet fournissent un système de paiement sécurisé qui offre une meilleure protection à l’acheteur et au vendeur.

Pas cool. Mais les arnaques doivent aussi leur rapporter bonbon vu le montant énorme des frais des manda cash.
Il disent quand même :

Citation :

Assurez-vous que la personne ou la société à qui vous envoyez de l’argent (ou pour le compte de laquelle vous envoyez de l’argent) est quelqu’un que vous connaissez et à qui vous faites confiance. Maintenez la confidentialité des informations ayant trait à votre transaction. Une fois que l’argent a été payé à la personne que vous avez désignée comme réceptionnaire, il n’est plus possible d’obtenir une annulation ou un remboursement

Rappel : lorsque vous dénoncez à la hot-line un message reçu dans votre messagerie, transférez directement le message reçu. Ne faites pas un copier-coller à la hot-line ou n'écrivez pas "je vous signale que Machin" m'a envoyer un message suspect".

Pour transmettre un MP (message privé) :
- aller dans sa messagerie AF
- ouvrir le message en question
- dans le menu "action", choisir "signaler ce message à ma hot-line", puis "exécuter"
- ne pas oublier de remplir les motifs de signalement.

La transmission de MP est la seule solution qui :
- nous garanti l'authenticité du message signalé
- nous donne l'URL précise du compte de l'expéditeur.

Will Zégal · Posté le 09/03/2012 à 14:48:14

Suite à une plainte pour escroquerie, le compte de mattou3087 a été banni.

La plainte a été déposée au commissariat de Nice à l'encontre de Mathias Bernhardt habitant Suze-le-Rousse (26). L'objet est la non livraison d'un produit vendu par PA.

Will Zégal · Posté le 26/03/2012 à 20:56:03

Message de modération :

Attention : Nouvelle fonction de lutte contre le spam et le scam.

Will Zégal · Posté le 15/06/2012 à 16:02:53

Suite à une plainte déposée l'encontre de M. Laurent Falbo du Jura (39) son compte Audiofanzine "lorenzau" a été fermé.

Après réception d'un chèque pour un achat par petite annonce, il n'a plus donné signe de vie et n'a pas envoyé l'objet à l'acheteur.

Will Zégal · Posté le 28/06/2012 à 16:30:14

Une plainte a été déposé pour escroquerie à l'encontre de Samuel Vaney inscrit sur Audiofanzine sous le pseudo Wilf.nat.

Objet : matériel payé non livré.

Son compte est évidemment fermé.

La plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Vire.

Will Zégal · Posté le 12/07/2012 à 10:34:38

Attention.

On me signale un coup classique : un annonce alléchante et assez crédible. Sauf que les photos fournies sont pompées sur une autre annonce parue sur le web.

Il existe quelques moyens simples pour contrer ceci et vérifier la crédibilité d'un vendeur.

1- Vous pouvez vérifier avec d'assez bonnes chances de réussite si les photos ont été pompées ailleurs sur le net grâce à la recherche de similitude de Google.

x

Hors sujet :

Allez sur Google image. Vous verrez apparaître un petit appareil photo sur la droite du champ de recherche. Google vous propose alors de coller dans le champ l'URL d'une image ou d'importer une image. Une fois ceci fait, il va fournir les images similaires à celle que vous avez postée.
Par exemple, si vous collez cette image de Paco Sery (Sixun) faite par votre serviteur, vous verrez tous les sites qui l'ont utilisée (tout à fait illégalement d'ailleurs).

2- demander au vendeur de prendre une photo du produit avec un post-it sur lequel serait marqué un texte que vous lui spécifiez.

3- poser au vendeur une question technique oiseuse. Par exemple, pour un synthé monophonique : "est-ce bien la version avec 8 voies de polyphonie ?" ou encore parler du gain de préampli pour un EQ :diable:

D'une façon générale, effectuer un minimum de contrôles (notamment une recherche sur un partie du message envoyé par le vendeur, notamment son nom ou son mail) permettent d'éviter les margoulins.
Et évidemment, lisez ce sujet.

Enfin, je rappelle de ne JAMAIS accepter de transaction par manda cash.

Will Zégal · Posté le 15/10/2012 à 18:33:29

Il semble qu'une vieille connaissance qui a déjà agit sous les noms de Gabriella Simpler, Gabriella Bennet, Christine Bennet et autres noms tente un retour sur AF.

Elle a précédemment sévi en "vendant" des consoles haut de gamme. Ce coup-ci, ce sont des instruments, toujours un peu haut de gamme (Fender American Deluxe, Saxo Selmer, Gibson Custom Shop... )

Voici le message qu'elle envoie à ceux qui répondent aux annonces :

Citation :

Nous sommes une société basée à Royaume-Uni, mais nous avons contacté une compagnie d'expedition professionnel qui livre la guitare à votre adresse en 2-3 jours. Les frais d'expédition et d'assurance sont inclus dans le prix. Le paiement sera envoyée à la compagnie d'expedition, pas pour nous. Après le colis est livré, vous aurez une période de 7 jours d'inspection afin de tester et de vérifier tout. Si vous décidez de ne pas garder la guitare après les 7 jours, ils vous rembourserons la totalité du montant d'argent. Le paiement sera publié à moi, seulement après vous confirmez votre achat. Le paiement sera envoyé par virement bancaire. Si vous êtes toujours intéressé, s'il vous plaît me contacter afin que nous puissions organiser les procédures d'expédition

C'est du pipeau. Il y a quelques années, certains se sont ainsi fait escroquer de plusieurs milliers d'euros pour des consoles de studio censées être prêtes à livrer et dont ils n'ont jamais vu la couleur (voir plus haut dans ce sujet).

J'ignore comment ils procèdent, si la société de transport en question existe ou pas, est complice ou pas, mais toujours est-il que vous ne verrez pas la couleur de votre achat.

Un rappel simple, net, clair : ne jamais payer un achat par virement bancaire quand vous faites une transaction avec une personne que vous ne connaissez pas personnellement.

Je profite de l'occasion pour rappeler que tout paiement par Western Union et autre manda cash est également proscrit.

bguera · Posté le 22/11/2012 à 09:39:14

Bonjour,

je post pour signaler une belle arnaque dans les annonces.
Je veux acheter un protools HDX et interface d'occaz. Je me tourne donc vers les petites annonces et découvre ceci :

https://fr.audiofanzine.com/sequenceur-generaliste/avid/pro-tools-hd-10/petites-annonces/i.500450.html

Un HDX avec 16x16x16 à 6000 €.
J'envoie un MP et la personne me dit plutot de passer par mail et non par MP, soit.

Il se trouve que cette dame est à Newcastle (UK) et qu'elle envoie la marchandise via une société de transport. Vous envoyer l'argent à cette société qui bloque la somme, envoie le matos, et si tout roule, vous demandez à débloquer la somme pour le vendeur.
J'ai déjà effectuer un achat semblable dans les mêmes conditions et tout à fonctionné.
Quand je demande le nom de la boite, voilà le mail que je reçoit :

Bonsoir -----,

Je suis une femme d'honneur, et un vendeur sérieux! Je ne veux pas vous faire perdre votre temps ou d'argent! Le paiement sera envoyée à la compagnie, pas à moi, via un virement bancaire sécurisé. Après, vous recevrez le système, vous avez 7 jours pour tester et inspecter. Dans le même temps, votre argent sera en sécurité dans la compagnie. Si vous décidez de ne pas le garder, la compagnie remboursera la totalité du montant d'argent. Ils libérer le paiement pour moi, seulement après, vous confirmez votre achat.

Voici les coordonnées de la compagnie d'expedition:

FREIGHT LIMITED est une compagnie sérieuse:

Le registre BRITANNIQUE de gouvernement de fonctionnaire des compagnies BRITANNIQUES:
www.companieshouse.gov.uk/

Vérifiez une compagnie BRITANNIQUE :
http://www.companieshouse.gov.uk/WebCHeck/fastrack/

FREIGHT LIMITED

Company No. 04519639

Cliquez sur le numéro d'entreprise. Et voila:

FREIGHT LIMITED
99 HOLLY AVENUE
JESMOND
NEWCASTLE UPON TYNE
NE2 2QB
Company No. 04519639

Status: Active

Date of Incorporation: 27/08/2002

Country of Origin: United Kingdom

Company Type: Private Limited Company

Vous pouvez vérifier la compagnie vous-même.

J'espère que vous êtes maintenant rassuré.

Mes coordonnées:

Christine Goutal
3 Richmond Way
Ponteland
Newcastle upon Tyne
NE20 9HU
United Kingdom

J'ai également joint une copie de mon passeport. Si vous êtes d'accord, s'il vous plaît envoyez-moi votre nom, prénom et adresse, afin que je puisse organiser lesprocédures d'expédition.

Cordialement,
Christine

Je recherche donc cette société sur le net, et oui, elle existe bien, mais dans google street view, c'est apparement un quartier résidentiel ! rien à voir avec une société de transport. Mais là ou ça devient rigolo, c'est que j'ai fait une recherche comparative du passeport sur google image.
Miracle, je trouve le même passeport avec un nom différent mais la même photo.
De plus ce passeport fait parti des documents usurpés dans une affaire israélo-palestinienne. Bref je nage dans un roman d'espionnage.......
Ensuite j'ai copié collé le message dans google et suis tombé sur un forum (rien à voir avec le son) ou il y a le même mail mais avec coordonnées différents.

http://www.yonnebroderie.net/phpBB2/viewtopic.php?t=2930&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=7a71556eddf13d4a2359f6fcbe892849

Bon j'ai continué à balader la personne, mais depuis plus de news.

Donc attention, cet utilisateur est une arnaque.
son pseudo : christinegoutal

Je ne sais pas comment on post une image, mais si qqun me le dit, je peux mettre le scan du passeport.

voilou, en espérant que ça serve à d'autre.

à+

Bruno

Will Zégal · Posté le 01/03/2013 à 16:42:07

Rappel :

il peut arriver que vous receviez ce genre de message lorsque vous répondez à une annonce de vente :

Citation :

Je n'aurai pas le temps pour un rendez-vous , mais si ça peut vous rassurer , je vous ferai livré le korg sans être payé et je vous laisserai une journée pour vous permettre de le tester avant de me payer . Ceci sous le principe du mandat cash urgent de la poste qui nécessite un code avant retrait . Si convenance faites moi parvenir vos coordonnées .

Il s'agit évidemment d'une escroquerie. Rappel encore et toujours : NE JAMAIS PAYER PAR MANDAT NI VIREMENT BANCAIRE un achat à quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement.

Will Zégal · Posté le 08/04/2013 à 15:50:56

Une plainte à été déposée à l'encontre d'un certain Thomas Lemer pour non livraison de matériel acheté.

Si vous avez eu maille à partir avec cette personne, merci de contacter la hot-line forum.

Will Zégal · Posté le 21/05/2014 à 11:48:21

Nous avons fermé le compte de geoppe suite au dépôt de plainte d'un membre à son encontre pour escroquerie.

La plainte a été déposée contre (identité non certifiée) :
George Kappel
adresses mail geopel@hotmail.com et geo.kappel@hotmail.com
Censé habiter à Rostok en Allemagne.

Il a utilisé le compte bancaire au nom de
Kappel Z Hd. Florian Meyer
Deutsch Postbank AG
IBAN DE84100100100128363117

Si vous êtes en affaire avec cette personne, nous vous recommandons de cesser toute transaction.
Si vous avez déjà payé, merci de contacter la hot-line forum en donnant un maximum de détails.

L'escroquerie porte sur un micro Neumann M149 payé et jamais livré (et plus de nouvelle du vendeur après le virement)

Selon nos informations, il se pourrait que cette personne ait aussi tenté des escroquerie sur la vente de :
- Neumann KU 100
- Gibson Collectors Choice Les Paul Aged
- Enceintes B&W 805D

Rappel : ne payez jamais par virement bancaire à des gens que vous ne connaissez pas et surtout à l'étranger. Utilisez plutôt des modes de règlement accompagnés d'une gestion de litiges comme Paypal.

Will Zégal · Posté le 22/09/2014 à 12:29:09

Quand on dit qu'il ne faut pas accepter de payer par virement...

Attention : l'imagination des escrocs n'a pas de bornes. On vient de me faire part d'une manœuvre plutôt maline, hélas.

Il s'agit de faire payer le matos qu'on achète par quelqu'un d'autre à qui l'on fait croire qu'on lui vend du matos. Voilà comment se passe la manoeuvre qui met donc en jeu 3 personnages (au moins) :

Un musicien vendant du matos que nous appellerons M. Vendeur
Un escroc que nous appellerons M. Escroc (c'est plus simple)
Un dindon de la farce que nous appellerons donc M. Dindon

(ne voyez pas de moquerie dans tout ça. D'ailleurs, M. Vendeur est aussi une victime et rien de tout ça ne nous amuse, c'est juste pour faciliter la compréhension du processus).

Nous avons donc M. Vendeur qui met en vente un instrument pour une valeur de 2600 €

M. Escroc répond à l'annonce et propose un paiement par virement.

M. Vendeur envoie donc un RIB à M. Escroc.

Consultant son compte, M. Vendeur constate qu'il y a bien eu virement de la somme. La vente est donc conclue.
Effectivement, un jour, un type passe et repart avec le matos de M. Vendeur puisque tout a bien été payé.

Quelques temps plus tard, M. Vendeur se voir accusé d'escroquerie par un certain M. Dindon, car il n'a pas livré le matos payé. Quel matos ? C'est qui ce M. Dindon ?

En fait, M. Escroc avait mis une petite annonce pour du matos. M. Dindon a répondu à cette annonce et accepté de payer par virement. M. Escroc lui a envoyé le RIB de... M. Vendeur. M. Dindon a fait le virement à M. Vendeur en croyant qu'il payait M. Escroc.

Donc, pour M. Vendeur, M. Escroc avait bien payé son matos et il le lui a donc remis.

M. Dindon a bien payé du matos à M. Escroc, sauf que l'argent est allé à M. Vendeur.

M. Escroc se retrouve donc avec le matos de M. Vendeur payé par M. Dindon.

M. Dindon se retrouve avec rien du tout et son argent dehors.

M. Vendeur se retrouve avec son matos vendu et payé. Mais il est accusé d'escroquerie par M. Dindon (en tous cas dans un premier temps).

M. Escroc se retrouve avec du matos qui ne lui a rien coûté (pour l'instant...)

Bon, dans le cas présent, M. Escroc est un peu mal à cause de la présence de caméras de surveillance chez M. Vendeur. Et il a commis une autre erreur qui va lui valoir quelques ennuis bien mérités. La morale est sauve !

Mais vous voilà prévenus pour éviter de devenir M. Vendeur ou M. Dindon.
(Si vous pouviez aussi éviter de devenir M. Escroc, tout le monde vous y compris s'en portera mieux).

J'en profite pour quelques rappels :

D'abord, arrêter de croire au Père Noël. Ce n'est pas le cas dans l'exemple ci dessus, mais les arnaques mettant en jeu les plus grosses sommes d'argents concernent le plus souvent du matos qui est bradé très en dessous de sa cote d'occasion.

Si la somme est vraiment importante, n'hésitez pas à vous déplacer. Car il arrive que pour des sommes importantes (plusieurs milliers d'euros), les escrocs soient particulièrement bien organisés, y compris avec de faux sites de transporteurs, etc. Si vous achetez une console à plusieurs milliers d'euros vendue moitié moins cher que sa cote, ça vaut franchement le coup de payer un billet de train ou d'avion pour aller la voir sur place.

[*] dès que la valeur du matériel est élevée, prenez toutes les garanties concernant votre acheteur ou votre vendeur. Par exemple, il est bon de l'avoir au moins une fois au téléphone (en cas de problème, vous avez au moins un numéro). Egalement, une conversation Skype avec vidéo permet de voir la personne, les pièces d'identité et le matos objet de la transaction. Aujourd'hui, le moindre smartphone dispose d'une webcam. Il n'y a pas beaucoup d'excuse pour refuser un tel contact.[newline][*] ne payez pas par virement à des personnes que vous ne connaissez pas personnellement[newline]<sous réserve> en droit français, un virement bancaire n'est curieusement pas une preuve de paiement alors qu'un chèque l'est.
Evidemment, ne payez jamais par mandat cash. Jamais. Sauf... non, pas de sauf. Enfin sauf si la personne à qui s'est destiné est un ami de confiance ou quelqu'un de votre famille. Mais ça coûte une blinde en frais et commissions, alors...
essayez au maximum de faire les transactions en mains propres. Ça ne garantit pas tout, mais ça aide.

En cas de transaction en mains propres :

ne faites pas venir chez vous plusieurs personnes si vous êtes seul(e). De préférence, rencontrez votre acheteur ou vendeur hors de chez vous avant de le faire entrer. N'hésitez pas à brancher votre webcam.
si la somme est importante et en liquide, ne l'ayez pas sur vous. Voyez d'abord votre vendeur, essayez le produit, puis allez chercher la somme.
attention aux transactions dans la rue ou à la terrasse d'un café où on ne peut pas essayer le matos
Dans tous les cas, demandez à la personne de vous montrer une pièce d'identité. Montrez-lui vous même la votre pour donner l'exemple.

Que ce soit chez vous ou par correspondance, faites signer à votre acheteur ou vendeur un document certifiant qu'il vous a acheté ou vendu tel produit (référence précise) dans tel état pour tel prix et que c'est payé.

Un tel document peut éviter à un acheteur de se retrouvé accusé de recel si le matos est volé (enfin, ça restera du recel, mais la bonne foi ne peut être mise en cause).
Pour un vendeur, un tel document évite que l'acheteur vous accuse ensuite de ne pas avoir fourni le matos qu'il a payé (cas vu récemment).
Le documents pourra en plus vous servir par la suite auprès de votre assurance en faisant figure d'équivalent d'une facture pour obtenir le remboursement en cas de sinistre.

Par correspondance, envoyer une photocopie ou un scan de sa pièce d'identité est délicat, car elle peut être utilisée pour une escroquerie avec usurpation d'identité.

Idem pour un RIB, comme on l'a vu ici. Si acheteur comme vendeur sont pressés au point de ne pas accepter de chèque, il reste la solution PayPal qui offre quand même pas mal de garanties. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande pour vos achats / ventes de matos.

Maintenant, il ne faut pas non plus verser dans la psychose. Il y a chaque jour des milliers de transactions qui se passent parfaitement bien. Mais quelques précautions peuvent vous éviter bien des déconvenues.
Pour ma part, j'ai :
- reçu des acheteurs et des vendeurs avec du liquide en poche
- été chez des acheteurs ou des vendeurs (des vendeurs surtout) avec du liquide en poche
- fait des transactions à la terrasse d'un bistrot
- fait des transactions par correspondance, y compris avec des paiements par virement

Et je n'ai jamais eu de problème. En plus de 15 ans d'achat et vente de matos par petites annonces, le seul problème que j'ai eu a été un préampli acheté aux Etats-Unis, arrivé défoncé par le transport, renvoyé et pour lequel je n'ai jamais revu ni le matos ni l'argent (c'était sur eBay et les délais de litige étaient dépassés à cause des retards dus aux passages en douanes)

La chance joue, car comme heureusement, la quasi totalité des gens est honnête, les risques de tomber sur un escroc sont quand même relativement faible. En se tenant informé des système d'arnaques (ils ne sont pas très nombreux) et en prenant quelques précaussions, le taux de risque chute considérablement. Comme dit Jean-Claude, soyez aware !

Will Zégal · Posté le 03/11/2014 à 18:18:49

Une nouveauté dans les méthodes d'arnaques http://img3.harmony-central.com/acapella/ubb/facepalm.gif

Des "vendeurs" proposent des produits à vil prix dans les petites annonces en renvoyant vers un site soi-disant américain où il faut évidemment payer d'avance.

C'est une arnaque.

Rappelons d'ailleurs que les professionnels n'ont le droit d'utiliser les petites annonces que dans ces conditions précises :

Citation :

Vendeurs professionnels :
Les petites annonces sont réservées aux particuliers. Toutefois, des annonces de professionnels peuvent être tolérées s'il s'agit de véritables occasions, de B-Stock ou de matériel d'exposition/démonstration. Dans ce cas, il est impératif de préciser dans l'annonce votre qualité de professionnel et la nature exacte du matériel (B-stock, expo, occasion) ainsi que l'éventuelle garantie. Au moindre doute, votre annonce pourra être supprimée sans justification.

Enfin, si le fait qu'un membre soi-disant situé en France vous invite à aller acheter sur un site soi-disant américain du matériel à moitié prix de sa cote d'occasion ne suffit pas à vous mettre la puce à l'oreille, vous devriez toujours, avant d'acheter sur un site inconnu à l'étranger, prendre quelques minutes pour vous renseigner sur celui-ci.

Par exemple, faire un "street view" sur la soi-disant adresse pour voir s'il y a bien ce magasin à cet endroit.

En l'occurence, le site signalé a été hacké. L'escroc a dû tomber sur la victime qu'il ne fallait pas

Will Zégal · Posté le 10/11/2014 à 10:35:17

Une plainte contre X a été déposée pour abus de confiance au motif suivant :

a vendu une carte son RME pour lequel il a reçu un virement de 1300 € à la suite de quoi il ne répond plus à aucun contact de son acheteur et n'a jamais ni envoyé la carte, ni fourni de n° de suivi d'un quelconque colis.

Le PV de la plainte que nous avons reçu indique qu'il s'agit de :

M. STRUBEL Alexandre (pseudo sur Audiofanzine : Eargasm)

Adresses mail : alexandrestrubel@yahoo.fr
polifonyk-muzik@yahoo.fr

numéro de portable 06 87 83 38 **

numéro de compte : FR76 4255 9000 1641 049, BIC: CCOPFRPP au crédit coopératif de Nanterre.--

Si vous été aussi victime de lui, contactez-moi pour que je vous mette ne contact avec sa victime.

Rappel : Tant qu'elle n'a pas été condamnée, cette personne est présumée innocente. Cet publication concerne uniquement le fait suivant, à savoir un dépôt de plainte avec les informations ci-dessus dont nous avons reçu la copie.

Will Zégal · Posté le 13/11/2014 à 12:30:21

Il semble que les escroqueries à partir de l'Angleterre recommencent. La modalité a déjà été signalée dans ce sujet, mais je fais un rappel

Le truc :

- vous répondez à une annonce de vente
- la discussion se passe bien, vous vous mettez d'accord
- la personne vous signale alors qu'elle est en Angleterre et travaille avec un transporteur. Elle vous enverra un lien vers un faux bon de transport de matériel soit-disant prêt à expédier... qui est un faux, malgré le site qui a l'air tout ce qu'il y a de normal.

Ce qui ne change pas (trop) : ça porte essentiellement sur du matos haut de gamme.
Ce qui change : désormais, ce ne sont plus seulement des consoles de studio proposées à moitié de leur cote d'occasion, mais divers matériels à plusieurs milliers d'euros proposés à leur cote d'occasion, voire légèrement au dessus.

Nous rappelons qu'un des moyens (pas infaillible) pour éviter les risques de fraudes est de NE PAS REPONDRE DIRECTEMENT AUX ANNONCES PAR L'ADRESSE MAIL FIGURANT DANS UNE ANNONCE.

Passez toujours par la messagerie Audiofanzine, du moins dans un premier temps.

Après quelques échanges, il n'est pas incongru d'échanger par mail : c'est souvent plus pratique et ça permet plus facilement d'échanger des photos et autres documents.

Par contre, si vous passez directement au mail, vous ne bénéficiez pas de la protection fournie par notre arsenal de lutte contre les escrocs.

Will Zégal · Posté le 13/11/2014 à 12:50:50

Un petit bilan des arnaques par petites annonces sur Audiofanzine.

1- les signalements de tentative d'arnaques sont en hausse constante. Cependant, les messages de signalement représentent à peine 3% de la masse des petites annonces publiées. Quand on sait que beaucoup de ces signalements concernent une même annonce ou un même membre, le pourcentage d'annonce foireuses reste donc très faible.

2- 99% des tentatives sont des trucs hyper classiques (le manda cash avec soit disant taxe à payer, etc). Pour qui se tient un minimum informé des procédure courantes d'arnaques, il n'y a aucune raison de se faire avoir.

3- les signalements d'escroqueries effectives (réussies) sont en forte baisse, comme en témoignent le peu de comptes rendus de plaintes publiés ces derniers mois.
Il semble donc que les gens soient de mieux ne mieux informés et ne se fassent plus avoir.

Rappelons qu'un certain nombres de précautions permettent de limiter les risques :
- avoir au moins un coup de téléphone avec son acheteur ou vendeur : vous avez ainsi un numéro qui doit permettre d'identifier la personne en cas de pépin.
- ne jamais, jamais payer par mandat
- en cas de paiement par virement, ne pas hésiter à appeler la banque destinataire pour vérifier que l'identité du détendeur du compte coïncide bien avec l'identité fournie par la personne.

Je ne recommande plus l'envoi ou la demande de copie d'une pièce d'identité : le document peut ensuite être utilisé par le destinataire pour réaliser des fraudes en utilisant votre identité.

Par contre, il existe aujourd'hui de très nombreux outils qui permettent des discussions instantanées avec vidéo : Skype, Google Hangouts, etc. Presque tout le monde a soit un ordinateur, soit un smartphone avec une webcam. Une visio conférence est un bon moyen de voir à qui on a affaire, de permettre de montrer ses papiers sans risque et que la personne montre le matos qu'elle vend.

Maintenant, point n'est besoin de tomber dans la psychose. La quasi-totalité des transactions se passent à la cool et sans problème. Disons que plus vous avez de signes de suspicions ou plus le montant de la transaction est importante, plus il est recommandé de prendre de précautions.